虚构投资项目骗取投资资金并挪作他用，但一直有还回款及分成，这是民事欺诈还是刑事诈骗？广东邦南律师事务所律师招丽贞接到这宗民刑交叉案件后，通过分析，正确厘清刑事诈骗与民事欺诈的界限，让被告人李某某得到应有处罚，不偏不倚、罚当其罪。

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    2019年10月，南海区人民检察院以李某某涉嫌犯有合同诈骗罪且骗取的数额巨大，向南海区人民法院提起公诉。因被告人李某某没有委托辩护人，南海区人民法院通知南海区法援处指派律师为李某某提供辩护。接受南海区法援处指派后，招丽贞马上会见被告人李某某，了解详情。

    2018年11月，李某某与受害人丁某签订一份《项目合作协议》，并使用其伪造的印章伪造客户订货单，骗取丁某出资774845元，约定按利润总额的20%给予丁某分成。

    此后，李某某将骗取的资金用于放贷和其他投资，但一直有向丁某还款，包括投资回款及分成。后由于李某某的实际投资项目亏损，其通过书面文件向丁某确认欠款事实并承诺支付巨额违约金，最终李某某因无力支付高额投资回款及违约金，主动向公安机关投案自首。

    招丽贞分析，法院一旦认可检察机关对李某某的指控，李某某恐怕会面临3年以上10年以下有期徒刑的处罚，“但我详尽查阅全部案件材料后，发现其行为不构成合同诈骗罪，决定为其做无罪辩护。”

    在招丽贞看来，李某某的行为是非法占用，而非非法占有，其中前者有返还资金行为，后者没有返还资金行为，两词只有一字之差，但定性量刑相差千里。

    庭审时，招丽贞向法院提出，李某某虚构出资项目骗取受害人出资后用于其他投资项目的行为，属于民事欺诈行为。她向法官提交了银行流水明细表，以印证李某某不具有“非法占有”的目的，其行为不构成合同诈骗罪。此番用民事判决观点否定控方的证据，是本案胜诉的关键。

    为保留对李某某自首情节的认定，招丽贞以李某某对法律认识或理解有误为由，仅对罪名的定性发表独立辩护意见，即认为李某某实施行为不构成合同诈骗罪。

    2020年8月29日，南海区人民法院对本案作出判决，认为李某某的行为不构成合同诈骗罪，仅构成伪造公司印章罪，同时认定李某某的自首情节，判处李某某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元。

    法援处点评

    本案是一起典型的民刑交叉案件，需要承办律师从证据中抽丝剥茧，在充分衡量法律风险后，大胆求证，最大限度地维护了当事人的合法权益，也充分体现出承办律师较强的职业素养。罪责刑相适应、罚当其罪、量刑适当是刑事案件审理的目标，也是公平正义的体现。

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