扶贫金免费领原来是“洗钱”陷阱

南海普法

■案情简介

近日，李先生在QQ群内看到一份关于“免费领取扶贫金”的文件。出于好奇，他添加了文件中的“客服”微信。对方称有59万元至150万元的国家扶贫金可免费领取。于是，李先生按“客服”要求提供个人信息登记报名，被告知符合贫困金领取的条件，但需先验证其银行卡是否满足收款要求。

随后，李先生又提供了自己的银行账户信息。“客服”表示领取“扶贫款”之前，需完成爱心捐赠任务，但全程不需要花一分钱。平台会将钱转到李先生的银行卡，由李先生将钱取现交到线下工作人员的手中，工作人员再将现金捐助给贫困地区，完成任务后，李先生便可得到自己的“扶贫款”。

与“工作人员”碰面后，李先生的银行卡先后收到了4.2万元和5万元，他在“工作人员”的陪同下，完成了取现操作，“工作人员”给了李先生500元作为车费报销，随后让其回家等待“贫困款”到账的消息。两天后，民警找到李先生，告知他取现的钱都是诈骗赃款，他协助不法分子转移非法资金的行为已涉嫌违法犯罪。

■部门说法

南海区普法办提醒，国家政策均会通过官方渠道发布，真正的扶贫政策不会要求你支付任何费用，也不会通过非正规渠道进行资金划拨，凡是要求先行转账的都是诈骗。各位市民切记警惕以下行为：1.非法出租、出售、出借银行卡、手机卡；2.帮助他人测试银行卡、手机卡；3.为他人跑腿运送银行卡、手机卡、U盾等物品；4.替他人取现、转移来路不明的资金或者黄金等贵重物品等；均有可能成为电信网络诈骗分子的帮凶。

■相关法条

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

整理/佛山市新闻传媒中心记者原诗杰